2024年，山金国际黄金股份无限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）董事会严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令律例及《山金国际黄金股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部轨制的，全体董事本着对全体股东担任的立场，积极履行公司及股东大会付与董事会的各项职责，鞭策公司各项营业有序开展，使公司连结持续、不变、健康成长。现将2024年度工做环境演讲如下：2024年，正在金价大涨的市场下，公司锚定“固本增量、质效双升”年度方针，“做大、做稳、做强、做活、做快”工做方针，树牢“目标、质效、风险”义务认识，凸起沉点难点、聚力攻坚冲破，出产经停业绩再立异高、高质量成长动力活力持续加强。2024年实现停业收入1，358，544。11万元，比上年同期增加67。60%；停业利润318，061。93万元，比上年同期增加51。67%；归属于上市公司股东的净利润217，311。49万元，比上年同期增加52。57%。依托于公司具有的四座大型优良正在产矿山，2024年，公司实现黄金产量8。04吨，同比增加14。69%；出产铅、锌金属量29，886吨，同比增加14。96%；实现银产量196。05吨，同比增加1。57%。公司旗下黑河洛克、板庙子和青海大柴旦具有档次高、盈利能力强的黄金矿山，本年度对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为95。87%。公司果断推进国际化计谋，加速海外优良资本获取，成功完成Osino100%股权收购，迈出了国际化成长的程序，实现了海外并购项目零的冲破。该项目标收购为公司新增127。2吨黄金资本量，估计投产后将带来每年5吨的黄金产能，显著地提拔了公司资产规模和盈利潜力。公司持续加大现有矿山及周边地质探矿投入，探矿增储能力进一步加强。本演讲期，公司旗下矿山探矿合计新增资本量金12。686吨、银95。716吨、铅5，930吨、锌13，288吨。为满脚计谋规划及营业成长需要，公司加强办理，优化组织架构，进一步提拔运营效率。演讲期内，通过积极推进层级压减，优化总部组织架构和岗亭系统，提高了垂曲办理决策和施行的效率。成本节制方面，公司及所辖企业深切推进“全员、全岗亭、全要素、全过程”的降本增效勾当，克金单元出产成本较上年有所下降。同时，通过优化投资理财布局，实现了自有资金的稳健轮回操纵，集中投标采购降低了采购成本。此外，公司将立异驱动和科技支持做为成长新质出产力的焦点要素，加强研发投入，斩获了一批丰盛。上海盛鸿融信国际商业无限公司及其子公司做为公司矿产物的保值和发卖平台，扎根贵金属、有色金属财产的定位，加强财产链供需研究，延长扩大财产链运营品种。公司开展了白银、铜、锡、铝、锌等金属的商业勾当，同时合理使用期货、期权、汇率等金融衍生品东西添加公司商业利润。2024年金属商品商业板块实现收入77。28亿元，较上年同期提拔118。37%，进一步扩大了公司收入规模。同时，商业板块充实阐扬平台劣势，积极参取集团内协同，帮力境外项目有序快速推进，为公司的跨更加展供给了支持、加强了后劲。自“银泰黄金”改名为“山金国际”后，公司敏捷启动相关自平台logo标识的变动，组织所辖企业开展企业文化系统扶植现场交换、宣贯、进修勾当，强化山金国际的品牌抽象取标识使用，使新的企业文化成功落地，加强了员工对山金国际品牌的认同感和归属感。公司正在本钱市场的影响力和主要性进一步提拔。2024年，公司入选沪深300和深证100指数样本。同时，公司荣获“第十八届从板上市公司价值百强”和“最具人气上市公司 TOP100”，彰显了公司外行业内的领先地位和优良的企业抽象。演讲期内，公司平安出产取工做成效显著，未发生任何平安、环保变乱，实现了平安环保“双零”。公司部属四座正在产矿山中有三座是国度级绿色矿山、一座是省级绿色矿山，实现了经济效益和生态效益相同一，为公司实现健康、可持续、高质量成长保驾护航。演讲期内，公司董事会共召开10次会议，会议内容涉及按期演讲、利润分派、衍生品投资、对子公司的、轨制修订、资产收购等严沉事项，确保了公司各项运营勾当的成功开展。全体董事严酷遵照公开做出的许诺，、勤奋地履行所承担的职责，均可以或许按时出席会议，无持续两次未亲身出席董事会会议或缺席的环境。演讲期内，计谋委员会按照《董事会计谋委员会议事法则》的相关，认实履行职责，连系公司所处行业的成长趋向及公司本身的现实环境，对公司将来成长计谋和严沉对外投资决策进行切磋和研究，提出了很多合理化。演讲期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事法则》等相关，对公司的季报、半年报、年度演讲等按期演讲以及相关财政报表进行了核阅，审查了公司拟聘财政总监（财政担任人）的任职资历，并正在审计机构出场前、后取注册会计师进行了充实沟通，及时领会年报审计工做的全体放置及审计进展环境，确保审计有序、审计演讲实正在精确。审计委员会取公司内部审计部分一直连结着亲近且高效的沟通互动，按期听取内部审计部分的工做报告请示，全面领会各项审计工做的进展、以及面对的挑和。演讲期内，薪酬取查核委员会按照《董事会薪酬取查核委员会议事法则》的相关，听取了公司运营层的运营报告请示，按照行业和公司成长示状，连系董事及高管人员的岗亭职责及业绩完成环境，对其薪酬进行了查核认定，并监视公司薪酬轨制的施行环境。演讲期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事法则》的相关，对董事、高级办理人员人选及其任职资历进行了审核，为公司管理建牢根底，确保董事、高管具备引领公司稳健成长的能力，提拔决策层专业程度。演讲期内，公司董事严酷按照相关法令、律例和《公司章程》的，恪尽职守、勤奋尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前自动领会并获取做出决策所需要的材料，会上认实审议每项议案，积极参取会商并提出合理化。董事别离担任董事会下设的各特地委员会的从任委员或委员，按照其专业学问和能力，对演讲期内公司的日常运做环境、联系关系买卖等事项颁发了、客不雅、的看法，为董事会科学、客不雅地决策及公司的良性成长起到了积极的感化，切实了公司的全体好处，保障了泛博中小股东的权益不受侵害。2024年，公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案16项，确保了投资者的知情权、参取权和决策权。并正在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工做。董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》《消息披露事务办理轨制》等内部轨制的相关，严酷履行消息披露权利，确保投资者及时领会公司日常运营的严沉消息，演讲期内，公司合计披露通知布告及上彀文件94份，披露的消息未发生弥补、更正景象，未发生因信披违规被监管部分惩罚、警示等环境，做到了消息披露的实正在、精确、完整、及时、公允，最大程度地投资者好处。公司严酷按照《公司法》《证券法》以及《上市公司管理原则》等法令律例及规范性文件的要求，成立了由股东大会、董事会、监事会、公司股东大会为最高机构、董事会为次要决策机构、监事会为监视机构、董事会特地委员会是董事会下设的特地工做机构，取公司高级办理人员配合建立了分工明白、彼此共同、彼此制衡的运转机制。为公司的规范运做，公司制定了各项规章轨制。演讲期内，公司股东大会、董事会均能严酷按关规章轨制规范地召开，列位董事均能认实履行本人的职责，勤奋尽责，进一步完美了公司管理。截至演讲期末，公司已成立了较为完美的布局，公司的现实情况取中国证监会发布的相关上市公司管理的规范性文件的要求不存正在准绳性差别。2024年度，进一步完美内部节制系统，由公司内控部分对内部节制的无效性进行查抄、评价，构成了《2024年度内部节制评价演讲》，未发觉内部节制存正在严沉或主要缺陷，对于一般内部节制缺陷，及时进行了整改。信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）对公司内部节制颠末全面审计，出具了《山金国际黄金股份无限公司内部节制审计演讲》。2023年公司制定了将来成长规划和方针，将专注矿业采选环节，构成黄金为从、有色为辅、计谋新兴矿种机遇关心的全体营业组合；出力冲破资本和出产接续，近期紧抓现有矿山根基盘、鞭策产储提拔，中持久通过外延性增加沉点结构鞭策方针告竣；以价值创制和投资报答为核心，充实阐扬国际化基因和矫捷的体系体例劣势，实现股东价值、贸易价值、社会价值的无机同一。次要规划方针如下：2024年，公司以成长计谋为，一方面临现有的从力矿山加强办理，实施出产取技改并沉的方针，提高采选矿效率，加大矿石处置能力，确保公司业绩稳步增加。同时深切挖掘具有较高平安边际的矿产资本项目，加大矿产资本获取的力度，成功完成Osino100%股权收购，为公司新增127。2吨黄金资本量。风险提醒：2023年，公司披露的《成长计谋规划纲要》中涉及的将来打算、方针等前瞻性陈述及预期，均不形成公司对投资者的本色许诺。投资者应理解打算、预测取许诺之间的差别，并对此连结脚够的风险认识。鉴于宏不雅经济、行业成长形势和市场的快速变化，公司存正在按照成长需要对成长计谋规划做适度调整的可能。2025年，公司董事会将继续对全体股东担任的准绳，沉视鞭策公司计谋规划的实施，按照既定的运营方针和成长标的目的，结实做好董事会日常工做，严酷施行股东大会确定的各项决议，抓好以下沉点工做：牢牢把握国际、国内两种市场、两个资本，进一步深化计谋结构。一是继续加速实施国际化程序，寻求国际并购冲破的实施新径，强化优良资本整合，为公司的久远成长建牢根底。二是摸索国际本钱市场融资和运营，帮力海外收购。三是持续加大现有矿山及周边地质探矿投入，加大“以矿找矿、攻深找盲”工做力度，力争探矿增储取得冲破性进展。强化成本和财政管控，持续拓展企业成长空间。包罗开源取节省并沉、挖潜取增效并举，不竭提拔精细化、精益化办理程度；常态化完美财政办理轨制，强化资金办理和风险预警机制，持续提拔经济效益。用久远思维放松抓牢沉点项目扶植，全力推进沉点项目扶植攻坚，不竭延长成长链条，确保可持续高质量成长。持续优化项目办理系统，沉视项目过程中的及时取动态调整，加强风险评估和预案预备，多措并举提拔项目扶植效率。以平安出产从体义务落实为沉心，防备各类变乱发生。准确处置平安取出产的关系，切实提高全员认识、底线思维和应急措置能力。积极响应国度政策，把可持续成长要素融入到公司日常办理过程中，持续推进可持续成长扶植，帮力完成“双碳”总体方针，实现经济成长取社会义务之间的均衡。以破解“卡脖子”手艺为冲破口，持续推进科技立异、配备升级，提速环节出产工艺流程的从动化、智能化升级，加速构成数智转型径，智能矿山成长全新历程。“人才是企业成长的第一资本”，通过加大人才引进、完美培育系统、立异激励机制、建立协调劳资关系，打制一支高本质、专业化、国际化的人才步队。