据界面旧事报道，2024年12月10日，英国冲击犯罪局（NCA）发布通知布告称，前“德御系”实控人田文军及其老婆郝江波因无法供给其正在英巨额资产来历的合理注释，同意将位于伦敦汉普斯特德郊区两处豪宅、考文垂两栋学生公寓以及39个银行账户中的资金上缴给英国。通知布告称，NCA思疑这些资产是正在中国实施大规模金融欺诈以及正在包罗英国和泽西岛正在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。田文军取其两位晋中的老乡联系颇深，2004年，煤炭市场火热之际，老乡张俊德却另辟门路，将目光放正在了农业商业商，开办了晋中德御农贸无限公司，另一位老乡任永青放弃了正在太原铁局的“铁饭碗”，下海创立了晋中永成粮油商业无限公司和榆糧粮油商业无限公司。2006年，田文军成立中海博投资（）无限公司，涉脚农业相关范畴投资，并设立山西栋盛无限公司，为中小企业供给融资贷款办事，这些成为了“德御系”的前身。2009年，田文军将中海博投资改名为德天御生态科技（）无限公司。2010年，他完成了对张俊德的晋中德御农贸无限公司、任永青的晋中永成粮油商业无限公司和晋中市榆糧粮油商业无限公司的整合，成立了“德御农业”，田文军担任董事长，张俊德取任永青成了新公司的董事。就如许，通过简单的企业，德御农业号称创制了一个新的贸易模式，变成了一家从采购、加工到发卖杂粮和玉米的全财产链公司，“德御系”起头成型。2010年，他开办仅一年的德御农业正在美国纳斯达克上市，使其成为山西第一家正在海外上市的企业，为其带来了庞大声誉，也为后续本钱操做奠基了根本。其做为实控人，手握至多7家道表里上市公司，“德御系”由此声名鹊起。然而，“德御系”的兴起却伴跟着一系列违法犯为，给山西金融系统带来了庞大冲击。2023年央视旧事了反腐记载片《永久吹冲锋号》，此中聚焦了波及山西全省金融范畴的一次大规模反腐步履。此次步履笼盖了山西省全数11个地级市及跨越50个县、市、区，168名涉案人员被立案审查，此中130名为人员。据报道，这对佳耦正在2011年至2016年期间，通过不合理手段从山西省多家农村信用社和城市贸易银行等金融机构获取了跨越两千亿元人平易近币的贷款。2011年，全国农信社改制和城商行增资扩股的海潮涌起，田文军灵敏地捕获到了此中所谓的“机缘”，率领“德御系”扑向山西省的银行系统。2013年，晋中银行的增资扩股打算成为了田文军的猎物。他毫不犹疑地认购了4000万股，成功跻身该行董事之列，自此正在银行系统内扎下了根底。据企查查消息，郝江波节制的和柚实业间接投资了10家银行，包罗平遥县晋融村镇银行、壶关县晋融村镇银行、和顺县贵都村镇银行、山西左权农商行、山西潞城农商行、山西寿阳农商行、山西榆次农商行、阳泉市贸易银行、山西盂县农商行、晋中银行。不只如斯，通过其联系关系企业间接入股的银行数量更是接近20家，如万荣县汇平易近村镇银行、汾西县亿通村镇银行等，几乎涵盖了山西各地的浩繁农商行取村 镇银行，编织出了一张复杂而复杂的银行股权关系网。《永久吹冲锋号》专题片指出，“德御系”旗下的少量实体财产本色上只是，实正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入本钱市场运做。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。田文军正在认购银行股权过程中，使用了极其狡黠的手段——白手套白狼。他巧妙地操纵A银行的股权，做为典质物向B银行获取资金，再用这笔资金去收购C银行的股权，如斯轮回来去，好像滚雪球一般，不竭扩张其正在银行系统中的范畴，实现发展。都为他后续获取更多贷款资金奠基了根本，也使得“德御系”正在银行系统内的根底看似愈发安稳，实则是正在金融大厦下埋下了一颗颗按时。为了进一步满脚其对资金的无限巴望，田文军以多家联系关系企业为保护，一头扎进了资管打算、理财信任、单据营业等高风险营业范畴，疯狂进行违规融资。他特地设立了所谓的“手艺处”，正在2006年至2017年期间，这个“手艺处”累计伪制了1000多个公章，制制出沉达十几吨的虚假信贷材料，用这些伪制的印章和文件去打通更多银行的资金渠道。为了规避原银监会授信集中度的监管，“德御系”还成立若干个企业，由这些企业互相，编织出若干满脚银行信贷前提的虚假会计报表。通过这些不法手段骗取的巨额贷款，并没有如银行期望的那样流入实体经济，帮力处所经济成长，而是被田文军及其“德御系”一股脑地投入到了充满不确定性和高风险的本钱市场。田文军通过旗下上市公司，如齐星铁塔、顾地科技、宏磊股份、稳盛金融等，进行股权质押、严沉资产沉组、虚假买卖等手段推高股价，进而高位套现，谋取暴利。例如，齐星铁塔正在被“德御系”收购后，股价从6元间接拉升至34元；顾地科技股价由7元飙涨至26元；宏磊股份股价由26元涨至65元；稳盛金融刊行价为9。4美元，上市一年之后飙涨至465美元。据披露消息显示，正在2006年7月至2020年4月期间，“德御系”联系关系企业从11家金融机构骗取的2674。7亿贷款中，竟有110亿被田文军佳耦擅自揣进腰包，用于小我的奢华享受取挥霍，全然掉臂其行为给山西金融系统带来的庞大灾难。2017年12月，“德御系”焦点人物之一的任永青因涉嫌信披违规被证监会立案查询拜访，“德御系”整个资金链条起头崩塌，也揭开了一场席卷山西金融系统的反腐风暴。“德御系”的触手伸 及金融系统的各个角落，构成了从上至下的系统性链条，不只涉及下层营业操做人员，浩繁高级别官员纷纷下马。据公开材料显示，此次案件涉及山西省农村信用社、城市贸易银行、驻晋银行、金融监管部分和金融企业等多个环节系统，其影响范畴纵跨省市县，广泛山西11个市、50多个县（市、区），几乎涵盖了整个山西金融系统的各个层面。共立案审查查询拜访涉案人员多达168名，此中人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终122人遭到党纪政务处分并被移送司法机关。山西榆次农商行原董事长曹双马收受“德御系”行贿1725万元，为其108笔违规融资贷款大开绿灯，涉及金额近30亿元；山西省联社资金运营核心原从任史琴芬被田文军以帮帮处理后代工做和户口等为钓饵，为“德御系”联系关系企业完成71笔金额高达264。8亿元的资金营业，最终形成巨额债权违约。这些银行内部的“蛀虫”正在好处下，将信贷审批拱手相让，使得银行的审核轨制形同虚设。阳泉市贸易银行原董事长李首明取行长涛彼此，为“德御系”大开便利之门，使其想贷几多就贷几多，想以何种名目贷款都能。李首明贪腐1。24亿，涛不法收受1。4亿余元行贿，二人还配合受贿4160万。榆次农商行原董事长曹双马收受1725万元行贿后，对“德御系”的108笔违规融资贷款视而不见，放松审查前提，巨额资金违规流出。山西省联社原党委、理事长崔联会，原党委副、从任邢亮喜，副理事长王忠泽等多人因涉案被夺职并接管审查查询拜访。山西省处所金融监视 办理局原党组、局长竟晖以及原中国银监会山西监管局党委、局长张安顺等也纷纷落马。张安顺正在收受阳泉市贸易银行原董事长李首明500万元行贿后，私行更改对该行的惩罚决定，将应有的庄重惩罚大幅减轻，使得违规行为得不到应有的惩处，滋长了“德御系”的气焰。此次田文军骗贷大案，给山西金融系统带来了沉沉的冲击。浩繁银行蒙受巨额丧失，资金流动性面对严峻挑和，金融诺言遭到极大损害。据界面旧事报道，早正在2017年7月，田文军佳耦就起头通过总部位于伦敦的资产办理公司海豚金融（DolfinFinancial）申请英国投资者签证打算（Tier1），Tier1该项目自2008年起面向非欧盟的高资产净值人群推出，投资者可通过投入1000万英镑资金，正在两年后获得英国永世。正在2021年6月30日，英国金融行为监管局颁布发表对海豚金融进行接管，缘由是该公司所操做的Tier1项目涉及严沉的金融犯罪风险。一家四口以郝江波为从申请人于2018年8月起连续动手移平易近英国，并正在英国购买了大量资产。海豚金融替这家客户正在英国投资了1000多万英镑，而这笔资金据称是田文军通过出售其正在一家投资集团的股份所得。2020年8月4日，中国警方要求英国国度冲击犯罪局（NCA）对田文军佳耦正在英国境内的资产进行清查。2024年8月30日，英国高档法院驳回了田文军及其老婆要求NCA撤销针对他们所控资产消息披露的申请。12月10日，英国国度冲击犯罪局发布通知布告称，因田文军及其老婆郝江波一直无法供给其正在英巨额资产来历的合理注释，其位于伦敦汉普斯特德郊区两处豪宅、考文垂两栋学生公寓，以及39个银行账户中的资金被正式，总价值达1200万英镑（约合人平易近币1。1亿元），之后这些资产的收益将由英国财务部和NCA配合分派，用于支撑本地社区项目、改善公共平安设备、继续冲击有组织犯罪以及可能返还给人。据财新网报道，这意味，被中国警方、潜逃英国五年的贷款诈骗犯田文军佳耦，不需经刑事，其正在英国的那些无释来历的资产将被。